ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 4 марта 2019 года № 2192 / 01-01-40/4546
Черный список банков
18 сентября 2019 Олег Чемоданов Черный список банков (Финмониторинг), Стоп-лист банка по 115 ФЗ, 550-П и 639-П Почему банк может счет заблокировать»?
Об отчетах агентств недвижимости в Финмониторинг
Об отчетах агентств недвижимости в Росфинмониторинг 09.12.2020 18:26. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в Службу сведений об операциях (сделках) с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю с 10 января
Агентство недвижимости глазами Финмониторинга
С 10 января 2021 года организации обязаны подавать отчет не об операциях с недвижимым имуществом, а о операцией с денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей. В
Стандарт надлежащей осмотрительности
14 мая 2020 Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ сформулировала стандарт для оценки должной осмотрительности налогоплательщика, дополнительно указав, что такая оценка не может сводиться к поиску изъянов в эффективности и рациональности хозяйственных решений такого лица (Определение № 307-ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017).
Снижение риска претензий Финмониторинга
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 N 366 утверждены «ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ», которые предъявляются к организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Мы предлагаем услуги по сбору сведений
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок С изменениями и дополнениями от: 22 сентября 2010 г.,
Единый реестр проверок
Этапы защиты персональных данных
Этапы работ по защите персональных данных Обязательные (в том числе предварительные) этапы работ по защите персональных данных: Определить все ситуации, когда требуется проводить обработку персональных данных (ПДн). Выделить бизнес-процессы, в которых обрабатываются персональные данные. Выбрать ограниченное число бизнес-процессов для проведения
Штрафы по закону о защите персональных данных
Кодекс Статья Формулировка правонарушения / наименование статьи (с комментариями) Мера наказания КоАП 13.11.1 1. Обработка персональных данных без согласия субъекта (субъектов) персональных данных в случаях, когда такое согласие обязательно, а равно обработка персональных данных с нарушением установленной законом формы согласия