Применение внешних специалистов оправдано для более эффективной проверки сотрудников организаций и  проведения внутренних расследований, где наличие личных устойчивых отношений может влиять на объективность результатов.

Новые технологии обмена и защиты информации, коллективные механизмы, контроля наиболее острых рисков, проверки персонала

Возможные факторы уязвимости сотрудников:

скрываемая судимость, приводы в полицию;

склонность к насилию, конфликтный характер;

зависимость от алкоголя, наркотиков, игромания;

наличие крупных долгов;

связи с криминалом и лицами, склонными к мошенничеству, воровству и т.д.;

мотивы увольнения с предыдущих мест работы и наличие противоправных действий в ущерб бывшим работодателям;

скрываемые заболевания и психические расстройства;

личностные качества, способствующие совершению «левых» сделок, хищению активов, информации и т.д. (хитрость, жадность, непорядочность в отношениях).